Множество людей стали жертвами двух уголовных дел, связанных с мошенничествами в структуре Freedom Holding Corp., принадлежащей бизнесмену российского происхождения Тимуру Турлову, сообщает корреспондент агентства.
«Я представляю интересы, консультирую пострадавших по инвестиционным сделкам, заключенным с компанией «Фридом Брокер Сервис» (FFIN Brokerage Services Inc. – КазТАГ), которые понесли значительные убытки и практически потеряли все свои вложения. В настоящее время возбуждено два уголовных дела в департаменте экономических расследований (ДЭР – КазТАГ) Астаны. Первоначально дела были инициированы полицией, но затем мы добились их передачи в ДЭР. Второе уголовное дело заведено в Северо-Казахстанской области, и там насчитывается около 30 пострадавших. Суть ситуации в том, что людей приглашали в офисы «Фридом Финанса».
Работу с клиентами осуществляли сотрудники «Фридом Финанса», но договоры оформлялись от имени «Фридом Брокер Сервис». Эта компания зарегистрирована в государстве Белиз.
Естественно, люди пожилые, они об этом не были уведомлены. Ни «Фридом Финанс», ни FFIN Brokerage Services, согласно полученной нами информации, не имеют лицензии на выход на американскую биржу. Следовательно, не имели права осуществлять какие-либо сделки по приобретению акций для этих людей», - рассказала редакции КазТАГ в четверг адвокат Северо-Казахстанской коллегии адвокатов Светлана Оралбаева.
Потерпевшие предоставили редакции КазТАГ копию ответа комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на их запрос, где сказано, что «Фридом Финанс» не зарегистрирован ни в SEC, ни в американской Финансовой индустриальной регуляторной службе (FINRA).
«Никто из вкладчиков, с которыми брокеры «Фридом Финанса» заключали договора, не был в прибыли. Наоборот, они все до единого потеряли свои деньги», - пояснила юрист.
Также она прокомментировала публикацию КазТАГ про проверку в отношении «Фридом Финанс» по фактам возможного мошенничества со стороны исполнительного директора Виталия Светового, а также возбужденного уголовного дела. В частности, в статье КазТАГ приводилась инсайдерская информация, из которой следовало, что это якобы сам «Фридом Финанс» инициировал проверку и последующее увольнение Светового в августе 2024 года.
«АФМ подтвердила регистрацию одного уголовного дела в отношении Светового и то же время умалчивает о том, что такое же дело возбуждено в Астане. Информация, что инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового, занимавшего должность исполнительного директора, и по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял должностью и доверием клиентов. Во-первых, эта информация недостоверна. Почему? Потому что уголовные дела возбуждены не по внутренней проверке «Фридом Финанс». «Фридом Финанс» как раз таки всячески дает информацию о том, что они не отвечают за действия этих брокеров, не отвечают за действия «Фридом Брокер Сервиса», а сам по себе факт, что Световой якобы действовал за пределами возложенных на него обязательств. Якобы они не знали, и якобы они сами передали материалы в правоохранительные органы. Это абсолютно не так, потому что по заявлению «Фридом Финанс» после этой проверки были направлены в полицию заявления за подписью господина Лукьянова Сергея Николаевича, председателя правления, о привлечении этих людей, всех наших клиентов потерпевших, к уголовной ответственности якобы за вымогательство. И были в полицию разосланы вопросники уже с ответами», - сообщила адвокат коллегии по СКО.
Она рассказала о том, как вскрылось данное обстоятельство.
Новости по теме: Collapse of IBox Bank after searches: what role did Alyona Shevtsova’s conflict with GlobalMoney settlement bank owner Aleksandr Sosis play
«Когда в полицию пригласили Капарову Жанну, она одна из потерпевших, представителя потерпевших, ей дали опросник с ответами, которые, естественно, мы отказались подписывать, и там была указана фамилия Светового. Я-то знаю Светового, потому что я в СКО, я сама из СКО, а у нее был брокер Беков (Темирлан – КазТАГ). Поэтому эти вопросы и ответы на них разработаны именно сотрудниками «Фридом Финанса». После этого мы обратились уже сами с заявлениями о мошеннических действиях», - рассказала Оралбаева.
Потерпевшие сообщили, что обратились ранее с жалобами в администрацию президента, генеральную прокуратуру, агентство по регулированию и развитию финансового рынка, агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел. КазТАГ направил во все эти структуры соответствующие запросы.
Согласно информации, имеющейся в середине марта в распоряжении агентства КазТАГ, в августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В., занимавшего должность исполнительного директора. Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов. В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении КазТАГ, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования. Как стало известно 3 апреля, указанная в данном абзаце информация, оказавшаяся в распоряжении КазТАГ, в большей степени могла исходить от самой «Фридом Финанс», которая таким образом могла имитировать видимость расследования указанных фактов для отчета в контролирующих структурах.
Редакция КазТАГ еще 17 марта обратилась в пресс-службу «Фридом Финанс» за комментариями по данному факту, однако там до сих пор не ответили на запрос.
Зато на запрос редакции еще 26 марта ответили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), где сообщили, что на основании жалоб вкладчиков на махинации со стороны топ-менеджера начали в отношении «Фридом Финанс» проверку.
«Фридом Финанс» входит в состав Freedom Holding Corp., основным акционером которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов (на фото). Отметим, что игнорирование запросов по острым вопросам со стороны указанной компании обретает регулярный характер.
