В конце июля Высокий суд Лондона вынес решение по иску ПриватБанка к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. По данным суда, бизнесмены с помощью кредитных соглашений связанным компаниям вывели из банка более 1,9 миллиарда долларов. Соучредитель Monobank Олег Гороховский тогда был заместителем председателя правления ПриватБанка и согласовал 129 кредитных соглашений. Несмотря на это, НАБУ и другим правоохранительным органам Украины безразличен Гороховский в отличие от его тогдашних коллег.
В судебном решении британского суда Олег Гороховский упоминается как член кредитного комитета ПриватБанка, который был одним из главных должностных лиц банка и участвовал в согласовании кредитных соглашений. Будущий основатель Monobank был одним из тех, кто согласовал 129 из 134 сомнительных соглашений, по которым из банка было выведено и не возвращено 1 млрд 911 млн 877 тыс. 385 долларов. Остальные 5 соглашений были согласованы в отсутствие Гороховского. Интересно, что кредитный комитет (ECC), заботясь о репутации банка, должен был отклонить такие соглашения, однако этого не делал ведь согласно данным суда, менеджмент в первую очередь действовал в интересах владельцев банка, а не самого банка.
По данным судебного дела, деньги выдавались 47 украинским и 3 кипрским компаниям, которые фактически контролировались или принадлежали тогдашним владельцам ПриватБанка — бизнесменам из Днепра Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. В будущем эта сделка привела к национализации ПриватБанка государством.
В дополнение, в судебном деле говорится о том, что Гороховский, уже как основатель Монобанка, поддерживал дружеские и деловые отношения с Игорем Коломойским, советовался с ним, приезжал к нему дважды в Швейцарию, прилетел его самолётом из Тель-Авива в Днепр в июне 2019 года.
Вместе с другими тогдашними менеджерами банка Гороховского характеризуют как человека, который привык выполнять поручения владельцев ПриватБанка во время работы в учреждении. Продолжались ли близкие отношения после июня 2019 года — в деле данных нет.
Довольно интересно посмотреть, как сложились судьбы экс-владельцев и бывшего руководства ПриватБанка:
Игорь Коломойский в СИЗО в Киеве с 2023 года. В 2023 году НАБУ сообщила ему и 5 другим лицам подозрение в завладении 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.
Также есть подозрение от СБ Украины и БЭБ в незаконном выводе и легализации 500 млн грн со счетов ПриватБанка в течение 2013-2020 годов. НАБУ и САП арестовали активы олигарха. В феврале 2025 года против Коломойского СНБО Украины ввела санкции и заблокировала его активы.
Новости по теме: От поддержки коммунистов до работы на оккупантов: владелец Money 24/7 Андрей Смирнов спонсирует боевиков ЛДНР и подозревается в масштабном «отмыве»
Геннадий Боголюбов в конце июня 2024 года покинул Украину и выехал в Австрию. Позднее получил от ГБР подозрение в незаконном переправлении лиц через границу и завладении чужим паспортом (по которому Боголюбов якобы выехал из Украины). В феврале 2025 года на Боголюбова наложены санкции СНБО Украины и заблокированы его активы.
Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет проживает в Израиле. В 2021 году НАБУ объявило его в розыск. Бизнесмена подозревают в растрате 9,2 млрд грн со счетов ПриватБанка, когда он там работал. Схема преступления заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости, путем подделки соответствующих документов. Часть этих средств, а именно более 446 млн грн, была легализована путем перечисления под видом операций покупки-продажи ценных бумаг на личный счет Коломойского через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями, и далее внесены им в уставный капитал банка с целью выполнения требований программы финансового оздоровления ПриватБанка. Остальными же средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Кстати, Дубилет подписал и одобрил 115 из 134 кредитных соглашений связанным компаниям.
Бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко 22 февраля 2021 года при попытке побега в Вену был задержан в аэропорту Борисполя. Его подозревают в хищении 136 млн грн из ПриватБанка до его национализации. Впрочем, в тот же день он вышел под залог в 52 млн грн. В августе 2022 года Яценко выехал за границу как "лицо с инвалидностью 2 группы" и не вернулся. Он, как и Олег Гороховский, одобрил 129 кредитных соглашений.
Людмила Шмальченко, бывшая заместительница председателя правления ПриватБанка и бывшая соучредительница Monobank, была объявлена в розыск в 2023 году после того, как вышла из СИЗО под залог в 50 млн грн. По данным СМИ, она покинула Украину в 2022 году. Ее подозревают по тому же делу, что и Александра Дубилета, по выводу из банка 9,2 млрд грн.
Бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Тимур Новиков, отвечавший за инвестиционный бизнес, по состоянию на 2019 год жил в Швейцарии. По данным источников, он до сих пор находится за границей. Хотя против него нет уголовных дел. Он одобрил 127 сомнительных кредитных соглашений. В СМИ еще в 2021 году циркулировала информация, что следственные органы собирали информацию о деятельности других бывших топ-чиновников ПриватБанка - Тимура Новикова и экс-заместителей председателя правления Юрия Пикуша и Татьяны Гурьевой (которые тоже одобряли эти кредитные соглашения, из-за которых был суд в Лондоне).
Впрочем, никуда не сбегал и не имеет проблем с законом и санкциями Олег Гороховский. У него в основном положительный имидж и общая известность, часто упоминается в СМИ. В начале 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по поддержке предпринимательства, в состав которого вошел Олег Гороховский. Хотя неясно, кто из бизнеса туда выбирал представителей.
Отметим, в деле в Высоком суде Лондона ответчиками являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые получили деньги через свой банк и благодаря действиям своих подчиненных. По решению суда они должны вернуть средства в банк. Топ-менеджеры банка не являются ответчиками. Целью этого дела не было доказать участие тогдашних членов правления или других должностных лиц банка в схемах с выводом денег.
Кстати, в декабре 2019 года Гороховский подал иск против ПриватБанка, Минфина Украины и Фонда гарантирования вкладов. Ему принадлежало 0,38% акций банка до национализации. То же самое сделали другие бывшие топ-менеджеры банка Коломойского и Боголюбова, они требовали признать национализацию ПриватБанка незаконной и, соответственно, вернуть банк бывшим владельцам. Впрочем, в сентябре 2022 года Гороховский отказался от иска.
Судебный процесс в Лондоне
ПриватБанк был национализирован государством в декабре 2016 года. Основными владельцами, контролировавшими около 90% акций банка, были выходцы из Днепра Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации государству в целом и Министерству финансов пришлось влить в банк 116,
Новости по теме: Как Анатолий Куртев использовал должность для хищения гуманитарной помощи и неправомерно расходовал бюджет Запорожья в период войны
8 млрд грн, чтобы оставить его на плаву и спасти от краха. Хотя общие расходы из бюджета на банк были больше.
В 2017 году уже государственный ПриватБанк подал иск в Высокий суд Англии и Уэльса (тот же Высокий суд Лондона) против своих бывших совладельцев - Боголюбова и Коломойского. Цель банка - заставить бывших владельцев вернуть средства, выведенные из банка в виде займов для ряда коммерческих фирм, связанных с экс-владельцами. Теперь ПриватБанк начнет процесс взыскания убытков - по крайней мере 1,7 млрд дол.
Основатели Monobank
В январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка создали компанию "Финтех Бенд", её акционерами стали Александр Дубилет, Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет, Михаил Рогальский, Владимир Яценко, Людмила Шмальченко, Вадим Ковалёв. Впоследствии эта компания разработала необанк Monobank, который с ноября 2017-го работает под лицензией Universal Bank Сергея Тигипко - выходца из руководства ПриватБанка, но более ранних лет. Со временем акционеры "Финтех Бенда" изменились, но господин Гороховский там остался и принимает ключевые решения.
Александр Дубилет, Владимир Яценко, Людмила Шмальченко - фигуранты дел о хищении средств в ПриватБанке. Находятся за границей и продали свои доли в Monobank.
