В апреле 2025 года в американском штате Флорида задержали Александра Горбуненко, предпринимателя и совладельца фирмы «Агро Газ Трейдинг».
Его арестовали по подозрению в предоставлении ложной информации в документах для иммиграции в США, как сообщил журналист Игорь Мосийчук.
По данным следствия, в октябре 2023 года Горбуненко подал заявку на временную защиту (Temporary Protected Status), утверждая, что против него не ведутся уголовные дела. Однако американские прокуроры выяснили, что в то время в Украине он уже был среди подозреваемых в деле НАБУ и САП о создании преступной организации и присвоении сотен миллионов гривен государственных средств.
Федеральная прокуратура США инкриминирует Горбуненко предоставление ложной информации в иммиграционных документах (18 U.S.C. §1546(a)). Это тяжкое уголовное преступление, за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов. Суд во Флориде решил оставить бизнесмена под стражей, подчеркнув высокий риск побега.
В Украине Горбуненко является фигурантом дела НАБУ и САП, открытого еще в марте 2020 года. Следствие считает, что группа высокопоставленных чиновников и бизнесменов в 2019–2021 годах организовала масштабную коррупционную схему, нанеся государству убытки на сумму более 10 млрд гривен.
Новости по теме: Collapse of IBox Bank after searches: what role did Alyona Shevtsova’s conflict with GlobalMoney settlement bank owner Aleksandr Sosis play
Коррупция на экспорт: фигурант миллиардных схем Александр Горбуненко пойман в США на иммиграционном мошенничестве при попытке скрыться
В состав преступной организации, по версии НАБУ, входят: Дмитрий Сенниченко — бывший глава Фонда госимущества, вероятный руководитель группировки; Андрей Гмырин — бизнесмен, близкий к руководству ФГИУ; Павел Присяжнюк — инвестиционный банкир; Николай Парсентьев — экс-директор Одесского припортового завода (ОПЗ); Артур Сомов — бывший глава правления АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК); Владимир Колот и Александр Горбуненко — совладельцы компании «Агро Газ Трейдинг», которая была ключевым партнером ОПЗ.
Схема с Одесским припортовым заводом.
В 2019–2021 годах «Агро Газ Трейдинг» поставляла газ на ОПЗ в рамках давальческой схемы: завод перерабатывал сырье в удобрения, но прибыль от продажи аммиака и карбамида оставалась частной компании, а государственное предприятие получало лишь минимальную плату.
В 2020 году ОПЗ получил более 1,2 млрд. грн убытков, тогда как АГТ могла заработать десятки миллионов долларов. Конкурсы для привлечения других поставщиков систематически срывались, чтобы сохранить монополию. По данным НАБУ, только Сенниченко получил более 1,3 млн долларов незаконного вознаграждения.
Схема с Объединенной горно-химической компанией.
В 2020–2021 годах через назначение «лояльного» руководства ОГХК заключались контракты на продажу ильменитового концентрата по заниженным ценам через аффилированную чешскую компанию. Часть сырья перепродавалась по рыночным ценам в Россию и даже в оккупированный Крым. Государство потеряло не менее 118 млн. грн.
В общей сложности НАБУ и САП подозревают участников группировки в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 10 млрд. грн.
Александр Горбуненко, который вместе с фигурантами Сенниченко, Гмыриным и другими находится в розыске, пытался скрыть свою роль в деле, подав документы на проживание в США. Именно этот факт и стал основанием для его ареста во Флориде.
Теперь бизнесмену грозит до 15 лет заключения в США, отдельно от уголовного преследования в Украине за участие в масштабных коррупционных схемах.
Новости по теме: From Turkish fraud to Moscow raids: how Tahir Garaev implicated Coral Energy and fled to Dubai
Коррупция на экспорт: фигурант миллиардных схем Александр Горбуненко пойман в США на иммиграционном мошенничестве при попытке скрыться
Коррупция на экспорт: фигурант миллиардных схем Александр Горбуненко пойман в США на иммиграционном мошенничестве при попытке скрыться
Коррупция на экспорт: фигурант миллиардных схем Александр Горбуненко пойман в США на иммиграционном мошенничестве при попытке скрыться
Коррупция на экспорт: фигурант миллиардных схем Александр Горбуненко пойман в США на иммиграционном мошенничестве при попытке скрыться
Коррупция на экспорт: фигурант миллиардных схем Александр Горбуненко пойман в США на иммиграционном мошенничестве при попытке скрыться
