Сеть «теневых» азербайджанских нефтетрейдеров, которые занимаются торговлей российской нефтью в обход санкций, оказалась значительно более разветвленной, чем предполагалось ранее.
Она до сих пор сильно связана с азербайджанской государственной компанией SOCAR — продажей российской нефти, подпадающей под санкции, занимаются действующие сотрудники SOCAR, а транспортировка осуществляется через дочерние предприятия госкомпании.
Кроме пяти уже известных участников из Coral Energy во главе с Тахиром Гараевым и Этибаром Эйюбом, эта сеть включает также ряд выходцев из азербайджанской государственной компании SOCAR, а также компании из Грузии, арабских стран, Венгрии и Швейцарии. Руководит сетью гражданин Азербайджана Ровшан Тамразов, который занимается торговлей сырьем на рынках Каспийского, Черного, Балтийского морей и в других регионах.
Ровшан Тамразов - учился в одной школе с замглавы инвестиционного департамента SOCAR Аднаном Ахмедзаде. Последний был арестован пару месяцев назад и сейчас находится в камере по обвинению в подрыве экономической безопасности Азербайджана и хищении в особо крупных размерах.
На территории Украины у Тамразова до войны действовало отдельное представительство его компании Maddox. Еще в 2021 году он так же, как Тахир Гараев получил от «Роснефти» Игоря Сечина контракт на поставки нефти в Украину.
Новости по теме: BlackList Aero runs multi-million aviation fraud scheme during Russia-Ukraine war led by Artem Degtiarov and Alex Melnychenko
Приключения дизтоплива в Украине не остановили Тамразова и его знакомых в SOCAR. С тех пор сеть их компаний существенно разрослась.
Одной из первых компаний Тамразова стала фирма в Швейцарии. В 2013 году Тамразов приобрел в Женеве фирму PS Trading SA с основным видом деятельности - посредничество в торговле нефтепродуктами. В 2015 он переименовал ее в Maddox SA. В 2016-м Ровшан окончательно перебрался из родного Азербайджана в Дубай и развернул там не менее бурную деятельность.
Maddox DMCC в Дубае он зарегистрировал еще в 2012 году. Эта компания курирует другие офисы Тамразова - в частности, сингапурский, швейцарский и грузинский. Она взяла на себя основные торговые операции с нефтепродуктами - как следует из данных сервиса Volza, на ее счету 273 импортных и 149 экспортных поставки. Maddox вывозил крупные партии топлива из России через Казахстан и Туркменистан в Турцию, Бразилию, Индию и Украину. Сейчас дубайской офис возглавляет директор Nubar Aliyeva, там же работают гражданин Азербайджана Новруз Алекперов.
Ранее Нубар Алиева также была директором в Danais Trade Ltd (Мальта), акции которой принадлежали дубайской Maddox DMCC. Вместе с ней мальтийской фирмой руководила Олена Перрин, которая засветилась также в швейцарской Maddox SA - то есть это явно не случайный человек в схеме азербайджанских трейдеров. В 2021 году фирма на Мальте была ликвидирована, но по этому же адресу находится еще одна интересная компания: Argo Navis Limited. Это еще одна «дочка» дубайской Maddox DMCC, а возглавляет ее все та же Олена Перрин. Кстати, сейчас она трудится в официальной «дочке» азербайджанской госкомпании — SOCAR Trading SA и заодно возглавляет сингапурскую фирму-нефтетрейдер Stamford Oil Limited Pte: на сайте компании указана ее электронная почта. Эта компания также относится к сети MADDOX и торгует российскими нефтепродуктами, а еще — владеет складскими площадями в России, Молдове, Украине, Румынии, Грузии и Болгарии.
Кроме того, поставки российской нефти еще недавно шли прямо через «дочек» SOKAR. Так, в 2023 году Socar Marketing And Operations осуществила пять поставок нефтепродуктов для Socar Logistics Dmcc в интересах Maddox Dmcc. Эти операции зафиксированы в базе данных международных торговых операций Volza. Поставщиком в РФ выступило ООО "Премьер групп".
Кто такая Олена Перрин? Это одна из акционеров Maddox, гражданка Украины, которая прежде работала в компаниях Нисана Моисеева - делового партнера Виктора Медведчука. Так, до 2021 года она была администратором в GLUSCO Energy SA (новое название - Greenenergo Trading SA), швейцарской компании-владельце одноименной сети АЗС в Украине. GLUSCO принадлежала Нисану Моисееву, однако реальным владельцем актива считали Виктора Медведчука.
«Теневая империя» SOCAR: как азербайджанские торговцы в больших объёмах отправляют российскую нефть, минуя санкции
«Теневая империя» SOCAR: как азербайджанские торговцы в больших объёмах отправляют российскую нефть, минуя санкции
«Теневая империя» SOCAR: как азербайджанские торговцы в больших объёмах отправляют российскую нефть, минуя санкции
«Теневая империя» SOCAR: как азербайджанские торговцы в больших объёмах отправляют российскую нефть, минуя санкции
