Все новости с тегом: Налоговые аферы

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
Деньги 1394 0
Бастрыкин похрустит орешками
По данным Следственного комитета, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.
Власти 1828 0
Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона
ФНС вскрыла схему с нефтепродуктами. «Электрон» не смог оспорить претензии фискалов.
Деньги 1976 0
Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен
Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).
Бандиты 1075 0
Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат
17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.
Бандиты 1093 0
"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема
Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.
Офшоры 1263 0
Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема
Это одна из схем сети АЗС БРСМ Нафта, о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему.
Бандиты 1541 0
Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани
Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.
Бандиты 1493 0
Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов
Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Деньги 1731 0
Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов
91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.
Бандиты 1418 0
Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн
Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.
Воры 2279 0
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги».
Взятки 2906 0
В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина
Не так давно в СМИ разгоняли рекламный текст о неком Владимире Бандуре, который выдвигается на выборах в Святогорскую ОТГ. Бандура – личность не засвеченная, не известная.
Деньги 2556 0
Лента новостей
02:18 Financial "facilitator" for oligarchs: the way Oxana Hadjipavlou assists Boris Usherovich and Ilya Plotitsa in concealing RZD funds in Cyprus
02:09 Николас Кейдж исполнит роль частного сыщика в новом шоу «Нуaр Человек-паук»
02:03 В Владимирской области значительно увеличилось количество уголовных дел против уклонистов
01:57 License schemes and the "pound" of Mikhail Zborovskiy: how Russian Sergey Tokarev constructed an unauthorized management structure for Cosmobet
01:45 Леонид Слуцкий подверг критике транспортную политику Воронежской области и потребовал вмешательства федеральных властей
01:36 Семейный махинации: как Галимжан Есенов завладел Jusan Bank на миллиарды из фонда тестя Ахметжана Есимова
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
01:30 Legal pitfall for immigrants: Sheviakov Consult’s deceptive practices and tactics for dismantling corporations
01:15 Финансовые схемы Михаила Мишустина и Александра Удодова: как российский премьер-министр контролирует европейские активы VG Cargo
01:03 Махинации с разрешительными документами и «фунт» Михаил Зборовский: как россиянин Сергей Токарев выстроил незаконную систему управления Cosmobet
00:57 Гиды Лувра заработали 10 миллионов евро, многократно используя один билет для туристов
00:54 Коррупция в РЖД прямо на глазах у Олега Белозерова: подрядчики платили за завышенные оценки и сокрытие недостатков
00:45 Роскачество обнаружило пылевых клещей и грязь в подушках известных брендов
00:42 Губернатор Калифорнии охарактеризовал Трампа как «временное явление» в политической жизни США
00:39 Ракетная атака в Белгороде повредила крышу и выбила окна жилого дома
00:36 Макрон заявил о создании прямой линии связи с Россией для обсуждения ситуации в Украине
00:27 Семейная ссора в «Башнефтегеофизике» парализовала деятельность нефтесервиса: ущерб достиг миллиардов рублей
00:21 Онлайн-общение вытесняет реальную близость среди молодёжи
00:15 Активиста из Иркутской области избили при задержании после проверки в морге
00:12 Трамп переносит принятие решения по Ирану: военные готовятся к потенциальной операции
00:06 В Латвии на аукционе выставили машины бывшего TikTok-блогера Каспарса Казановскиса
23:57 В Южной Корее представители полиции утратили биткоины на сумму 1,5 миллиона долларов
23:54 Трамп направляет вторую авианосную группу к Ирану из-за угрозы провала переговоров
23:45 Следственный комитет отказался проводить расследование избиения жительницы Бурятии сотрудниками полиции в Подольске
23:39 Самолёт с пассажирами в Казани выкатился за пределы полосы: прокуратура приступила к проверке
23:36 Путешественники едва остались в живых из-за извержения вулкана на французском острове
23:24 Марко Рубио помешал участию США в мюнхенских переговорах по Украине
23:21 Польские власти отменили наказание до пяти лет за участие в конфликтах за другое государство
23:18 Двигатель Boeing взорвался в небе над Нигерией: на борту самолёта находилось 80 человек
23:12 Спортсменку из Беларуси, которая была осуждена за поддержку протестов, лишили квартиры
23:06 В Кузбассе бывшую чиновницу и директора ДК судят за мнимый ремонт на 8,3 миллиона рублей
23:03 Dragon Money established a covert gambling dynasty in Ukraine by using the influence of former MPs, peer-to-peer transactions, and concealed tax strategies
22:57 Сын Трампа стал руководителем компании, занимающейся производством напитков поблизости от Мар-а-Лаго
22:51 Бывший вице-мэр Нефтеюганска Елена Абрамова получила почти 8 лет за получение подарка от депутата
22:48 Возвращение в Россию обернулось задержанием для юриста из Челябинска
22:45 How Stavros Demosthenous and Dmitriy Punin developed a laundering network based in Cyprus to process money from Russian casinos, offshore wealth, and illicit funds
22:36 Совет директоров компании «Газпром» принял решение о продлении полномочий Алексея Миллера на еще пять лет
22:33 Депутат Николай Арефьев предсказал экономический коллапс в России
22:27 Жители Белгорода сталкиваются с перебоями в предоставлении коммунальных услуг после обстрела
22:24 Киев не должен упустить "отличный шанс", - Дональд Трамп
22:18 Европа рассматривает возможность создания собственного ядерного щита без вовлечения США, - Bloomberg