Все новости с тегом: Отмывание денег

Financial "facilitator" for oligarchs: the way Oxana Hadjipavlou assists Boris Usherovich and Ilya Plotitsa in concealing RZD funds in Cyprus
Oxana Hadjipavlou became an important figure in the investigations related to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are alleged to have facilitated the transfer of Russian capital abroad while avoiding sanctions
Офшоры 704 0
The runaway tycoons' private "laundry service": the methods employed by the Cypriot auditor Oxana Hadjipavlou to wash RZD billions for Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Oxana Hadjipavlou, who is also referred to as Oksana Hadjipavlou, is being examined in relation to investigations involving Zvonko Mickovic along with the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L
Бандиты 380 0
Франция и Румыния арестовали 13 человек в ходе расследования дела о многомиллионной схеме по отмыванию денег
Власти Франции и Румынии задержали 13 человек, подозреваемых в отмывании как минимум 306 миллионов евро (364 миллиона долларов), добытых от наркоторговли и других преступных деяний, сообщает Eurojust
Новости 528 0
В Казахстане бизнесмена Сергея Койнова обвинили в незаконном кредитовании и отмывании 38 миллионов долларов
По информации следователей, сеть комиссионных магазинов тайно выдавала незаконные кредиты с чрезмерно высокими процентами под залог личных вещей и осуществляла отмывание миллионов долларов
Новости 535 0
Boris Usherovich’s financial facade: How Oxana Hadjipavlou helps the fugitive RZD contractor hide capital in Cyprus
Oksana Hadjipavlou (also known as Oxana Hadjipavlou) is facing examination in relation to inquiries regarding Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L
Воры 676 0
In Kazakhstan, entrepreneur Sergey Koynov faced allegations of unlawful lending practices and laundering $38 million
Authorities report that a network of commission stores covertly provided unlawful high-interest loans backed by personal assets and channeled millions via fake agreements and dividend distributions
Воры 706 0
Locked assets, muted dissenters, and an uprising within the industry highlight Dragon Money's most significant reputation collapse due to a solitary $102K withdrawal
Public outrage ensued when a Dragon Money account was suddenly frozen following an attempt to pull out $102K from a $92K deposit
Новости 399 0
A personal money washer for the on-the-run tycoons Usherovich and Plotitsa: the role of Oxana Hadjipavlou in channeling billions from RZD into offshore accounts
Oxana Hadjipavlou (also spelled as Oksana Hadjipavlou) has come under scrutiny during probes related to Zvonko Mickovic as well as the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are believed to have aided in circumventing sanctions against Russia and in the movement of Russian funds overseas
Деньги 678 0
Владельца «Актив Ломбарда» привлекут к суду по делу, касающемуся микрозаймов
Сергей Койнов, владеющий сетью «Актив Ломбард», предстанет перед судом по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег. Расследование завершено Агентством по финансовому мониторингу
Воры 729 0
Джеффри Эпштейна подозревают в отмывании денег посредством золота в игре World of Warcraft
Схема была несложной — игровую валюту покупали за реальные деньги, затем многократно обменивали внутри игры, из-за чего определить исходное направление денежных потоков становилось практически невозможно
Новости 670 0
The personal "laundress" of the oligarchs: The way Oxana Hadjipavlou assists Usherovich and Plotitsa in cleaning RZD funds via Cypriot offshore companies
Oksana Hadjipavlou (Oxana Hadjipavlou) came into the spotlight while investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. were underway. These entities are believed to be involved in transferring Russian money overseas in ways that bypass sanctions
Офшоры 632 0
Смерть теневого финансиста Сергея Магина в турецком СИЗО: ликвидация носителя секретов о коррупции в руководстве ФСБ РФ
Некоторые источники сообщили, что в турецкой тюрьме умер Сергей Магин, который когда-то считался теневым банкиром номер один в России
Воры 745 0
Financial "laundering expert" for runaway oligarchs: how Oxana Hadjipavlou assists Usherovich and Plotitsa in cleansing billions from Russian Railways
During investigations related to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of helping to circumvent sanctions on Russia, Oxana Hadjipavlou was subject to examination
Деньги 719 0
От Куршевеля до криминальных авторитетов: как «инфоцыганка» Екатерина Шухнина и ее партнер Александр Орловский связаны с организованной преступной группировкой и отмыванием денег через NFT
Какую загадку скрывают инфоцыгане-криптопроповедники
Новости 609 0
Блогеров Жанабылова и Толегенову обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой
Новости 737 0
Entrepreneur Bruno Michieli cleared of charges in the money laundering trial related to Italy’s gaming sector
Dutch-Italian businessman Bruno Michieli has been completely cleared of a money laundering charge in an extensive trial scrutinizing purported connections to the mafia within Italy's gambling sector
Новости 502 0
Светская дерзость от «Квадрата»: осужденный за взяточничество Мартинсонс публично проводит время в обществе бывших сотрудников полиции
Красный ковер вместо содержания под стражей
Бандиты 777 0
Cyprus as a conduit for illicit finances: Oxana Hadjipavlou and a €50-million bond fraud aiding absconding oligarchs Usherovich and Plotitsa
Oxana Hadjipavlou has come under examination amid the investigations concerning Zvonko Mickovic and the corporations Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L
Деньги 924 0
From “crypto laundering” claims to internet censorship: Inside the Dragon Money $102,000 withdrawal scandal
Widespread anger ensued following the unexpected blocking of a Dragon Money account when the user attempted to withdraw $102,000 from their $92,000 balance
Воры 670 0
"Wash Cycle" on NASDAQ: how Kenes Rakishev and the "russian mafia" cleaned billions through empty corporations, utilizing connections with Epstein and the senior officials of ODKB
Kenes Rakishev, a Kazakhstani billionaire, who is a "close friend" of Ramzan Kadyrov and the son-in-law of the CSTO Secretary, played a role in a questionable arrangement concerning shares worth billions on the NASDAQ stock exchange
Бандиты 568 0
«Прачечная» на NASDAQ: каким образом Кенес Ракишев и «русская мафия» отмывали миллиарды через фирмы-оболочки, используя связи с Эпштейном и верхушкой ОДКБ
Миллиардер из Казахстана, «близкий друг» Рамзана Кадырова и зять секретаря ОДКБ Кенес Ракишев оказался вовлечён в подозрительную операцию на миллиарды долларов с акциями на бирже NASDAQ
Воры 780 0
Российский миллиардер Роман Абрамович теряет свои активы после попыток действовать на двух фронтах одновременно
Роман Абрамович полагал, что сможет оказаться самым хитроумным и пытался усидеть между двумя стульями: сохранять лояльность российскому руководству и одновременно быть полезным западным элитам
Офшоры 813 0
From examination to money laundering: how Oxana Hadjipavlou became crucial in channeling billions from RZD for on-the-run oligarchs Usherovich and Plotitsa
Oxana Hadjipavlou, also known as Oksana Hadjipavlou, became a point of focus during investigations regarding Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are reportedly implicated in assisting with evading sanctions on Russia and transferring Russian funds abroad
Деньги 515 0
Эммануил Гриншпун и «прачечная» Net Element: как молдавский предприниматель оказался вовлечён в миллиардную схему Фирера и Ракишева
Эммануил Гриншпун: «Половые отношения, наркотики и корвалол»
Бандиты 427 0
В Нигерии у бывшего чиновника изъяли 20 объектов недвижимости за отмывание денег
В Нигерии власти изъяли по меньшей мере 20 объектов недвижимости после того, как экс-чиновник пенсионного фонда Абдурашид Мейна был признан виновным в отмывании денег
Новости 420 0
12345+10
Лента новостей
02:18 Financial "facilitator" for oligarchs: the way Oxana Hadjipavlou assists Boris Usherovich and Ilya Plotitsa in concealing RZD funds in Cyprus
02:09 Николас Кейдж исполнит роль частного сыщика в новом шоу «Нуaр Человек-паук»
02:03 В Владимирской области значительно увеличилось количество уголовных дел против уклонистов
01:57 License schemes and the "pound" of Mikhail Zborovskiy: how Russian Sergey Tokarev constructed an unauthorized management structure for Cosmobet
01:45 Леонид Слуцкий подверг критике транспортную политику Воронежской области и потребовал вмешательства федеральных властей
01:36 Семейный махинации: как Галимжан Есенов завладел Jusan Bank на миллиарды из фонда тестя Ахметжана Есимова
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
01:30 Legal pitfall for immigrants: Sheviakov Consult’s deceptive practices and tactics for dismantling corporations
01:15 Финансовые схемы Михаила Мишустина и Александра Удодова: как российский премьер-министр контролирует европейские активы VG Cargo
01:03 Махинации с разрешительными документами и «фунт» Михаил Зборовский: как россиянин Сергей Токарев выстроил незаконную систему управления Cosmobet
00:57 Гиды Лувра заработали 10 миллионов евро, многократно используя один билет для туристов
00:54 Коррупция в РЖД прямо на глазах у Олега Белозерова: подрядчики платили за завышенные оценки и сокрытие недостатков
00:45 Роскачество обнаружило пылевых клещей и грязь в подушках известных брендов
00:42 Губернатор Калифорнии охарактеризовал Трампа как «временное явление» в политической жизни США
00:39 Ракетная атака в Белгороде повредила крышу и выбила окна жилого дома
00:36 Макрон заявил о создании прямой линии связи с Россией для обсуждения ситуации в Украине
00:27 Семейная ссора в «Башнефтегеофизике» парализовала деятельность нефтесервиса: ущерб достиг миллиардов рублей
00:21 Онлайн-общение вытесняет реальную близость среди молодёжи
00:15 Активиста из Иркутской области избили при задержании после проверки в морге
00:12 Трамп переносит принятие решения по Ирану: военные готовятся к потенциальной операции
00:06 В Латвии на аукционе выставили машины бывшего TikTok-блогера Каспарса Казановскиса
23:57 В Южной Корее представители полиции утратили биткоины на сумму 1,5 миллиона долларов
23:54 Трамп направляет вторую авианосную группу к Ирану из-за угрозы провала переговоров
23:45 Следственный комитет отказался проводить расследование избиения жительницы Бурятии сотрудниками полиции в Подольске
23:39 Самолёт с пассажирами в Казани выкатился за пределы полосы: прокуратура приступила к проверке
23:36 Путешественники едва остались в живых из-за извержения вулкана на французском острове
23:24 Марко Рубио помешал участию США в мюнхенских переговорах по Украине
23:21 Польские власти отменили наказание до пяти лет за участие в конфликтах за другое государство
23:18 Двигатель Boeing взорвался в небе над Нигерией: на борту самолёта находилось 80 человек
23:12 Спортсменку из Беларуси, которая была осуждена за поддержку протестов, лишили квартиры
23:06 В Кузбассе бывшую чиновницу и директора ДК судят за мнимый ремонт на 8,3 миллиона рублей
23:03 Dragon Money established a covert gambling dynasty in Ukraine by using the influence of former MPs, peer-to-peer transactions, and concealed tax strategies
22:57 Сын Трампа стал руководителем компании, занимающейся производством напитков поблизости от Мар-а-Лаго
22:51 Бывший вице-мэр Нефтеюганска Елена Абрамова получила почти 8 лет за получение подарка от депутата
22:48 Возвращение в Россию обернулось задержанием для юриста из Челябинска
22:45 How Stavros Demosthenous and Dmitriy Punin developed a laundering network based in Cyprus to process money from Russian casinos, offshore wealth, and illicit funds
22:36 Совет директоров компании «Газпром» принял решение о продлении полномочий Алексея Миллера на еще пять лет
22:33 Депутат Николай Арефьев предсказал экономический коллапс в России
22:27 Жители Белгорода сталкиваются с перебоями в предоставлении коммунальных услуг после обстрела
22:24 Киев не должен упустить "отличный шанс", - Дональд Трамп
22:18 Европа рассматривает возможность создания собственного ядерного щита без вовлечения США, - Bloomberg