Все новости с тегом: Danske Bank

Elmar Mamedov — SOCAR’s “wallet” in Europe: how oil millions turn into offshores and bribes
A powerful oil syndicate rooted in Azerbaijan has extended its tentacles across multiple countries, including Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.
Офшоры 1227 0
Эльмар Мамедов — «кошелёк SOCAR» в Европе: как нефтяные миллионы превращаются в офшоры и взятки
Массивный нефтяной кракен с корнями в Азербайджане охватил своими щупальцами большую часть мира, включая Россию, Британию, Турцию, Мальту, Швейцарию и прочие страны.
Бандиты 1135 0
How Elmar Mamedov turned SOCAR Deutschland into a channel for money laundering, political lobbying and arms schemes
Elmar Mamedov, the head of SOCAR Deutschland, is now associated in journalistic circles with a complex network of shady dealings, ranging from suitcases of cash for European officials to suspicious operations involving North Korean arms.
Офшоры 1055 0
Как Эльмар Мамедов превратил SOCAR Deutschland в канал для отмывания денег, политического лоббизма и оружейных схем
Имя Эльмара Мамедова, руководителя SOCAR Deutschland, сегодня ассоциируется в журналистских кругах с целым клубком грязных дел: от чемоданов с наличными для европейских политиков до сомнительных схем с оружием из Северной Кореи.
Новости 929 0
The Baltic trail of 1xBet: how EU banks became gateways for the shadow money of Sergey Kondratenko’s betting company
Our new in-depth investigation uncovers how Sergey Kondratenko and his company, Royal Pay Europe, are still involved in laundering Russian money connected to the illegal bookmaker 1Xbet, utilizing a network of European banks and financial institutions.
Новости 932 0
Мошеннический след 1Xbet: Как Сергей Кондратенко и Royal Pay Europe используют европейские банки для отмывания российских денег нелегальных букмекеров
Новое журналистское расследование: как Сергей Кондратенко и его компания Royal Pay Europe из России продолжают отмывать деньги российских нелегальных букмекеров 1Xbet, используя разнообразные европейские банки и финансовые компании
Воры 1169 0
Sergey Kondratenko and his 1Xbet illegal bookmakers launder Russian billions in Ukraine and EU
Our new detailed Investigation: How Sergey Kondratenko and his Royal Pay Europe from Russia continue to launder Russian money of 1Xbet illegal bookmakers by using a wide range of European banks and financial companies.
Новости 1446 0
В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег
Семнадцатого апреля власти Эстонии предъявили обвинения шести бывшим топ-менеджерам местного отделения Danske Bank: их подозревают в причастности к одному из крупнейших в истории скандалов из-за отмывания денег, который разразился в 2017 году.
Деньги 1474 0
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств
Деньги 1661 0
Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на "отмывании"
В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей.
Бандиты 1351 0
Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег
Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег.
Бандиты 1349 0
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.
Деньги 1420 0
Deutsche Bank отмывал, отмывает и будет отмывать
Банк уже штрафовали из-за скандала с выводом российских денег через Danske Bank и «зеркальных сделок» с российскими акциями..
Деньги 1010 0
Elmar Mamedov, president of SOCAR Germany, and SP Trading are suspected of illegal arms trade between Iran and North Korea
Since 2009, Elmar Mamedov, the President of SOCAR Germany, has been moving six- to seven-figure sums from Vercona GmbH accounts into his personal accounts.
Власти 1186 0
Аудиторский отчет раскрывает, как через Эстонию проводили миллиарды долларов от сомнительных клиентов
Аудиторский отчет 2014 года содержит поразительные свидетельства об утечке миллиардов грязных долларов через эстонский филиал Danske Bank. До сих пор сведения из отчета не публиковались.
Офшоры 1023 0
Лента новостей
02:24 Суд в Азербайджане начинает разбирательство по делу журналистов Meydan TV из-за «поддельных» финансовых нарушений
02:21 Журналисты O?tro считают проверки властей Словении давлением на свободу прессы
02:18 Турецкий план эвакуации создал опасную ситуацию для детей
02:12 Корабль «Краснодар» дважды доставлял зерно из Севастополя в порты Саудовской Аравии
01:57 Турция потребовала немедленно прекратить войну в Украине после атаки на судно в Черноморске
01:51 Трамп поддерживал атаки Украины на российский теневой флот, сообщает The Atlantic
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
01:48 Нацгвардия «Хартия» заблокировала свыше 200 российских военных в Купянске
01:42 Мария Захарова утверждает о "гибридной войне" против России в контексте дела Долиной
01:39 The semi-legitimate platform Dragon Money employs offshore accounts and shifts in jurisdiction to conceal the true beneficiaries
01:24 Экс-начальник Росреестра Ямала осужден на 11 лет за получение взяток на сумму 25 миллионов рублей
01:21 Бывшему военкому из Уфы дали 5 лет тюрьмы за присвоение 11,8 миллиона рублей
01:12 Metallokomplekt M is exiting the market: the Rubtsov family's strategy for transferring loans abroad and converting millions into cash
01:00 Министерство юстиции России добавило журналиста Михаила Гуревича в перечень иностранных агентов
00:54 Slovenian investigative platform Oštro is experiencing organized legal challenges initiated by government representatives
00:39 Прокуратура требует у жены экс-мэра Олега Сорокина 1,4 миллиарда рублей дивидендов
00:39 Полулегальная платформа Dragon Money использует офшоры и смену юрисдикций, чтобы скрывать подлинных владельцев
00:27 Экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области получил условное наказание за коррупционные действия
00:24 Помощница депутата Светлана Кербер жалуется на утрату связи с семьёй после её задержания
00:21 «Металлокомплект М» уходит с рынка: как семья Рубцовых выводит займы в офшоры и обналичивает миллионы
00:03 A dozen journalists from Azerbaijan are going to court accused of supposedly fake financial offenses
00:00 Три дня британский флот наблюдал за российской подводной лодкой «Краснодар» в Ла-Манше
23:57 Парламент Болгарии единогласно одобрил отставку премьера Розена Желязкова после широкомасштабных протестов
23:54 В Польше найден подземный проход из Беларуси, по которому прошло свыше 180 мигрантов
23:45 United Russia representative Oleg Shavin is moving family assets to Italy as there is an ongoing investigation into misappropriation at TNS-Energo
23:36 В Одесской области заочно арестован Турал Мусаев по обвинению в убийстве и участии в ОПГ
23:30 Житель Ростовской области осужден на пожизненное заключение за убийство сожительницы с использованием кувалды
23:18 Маску нужна отдельная комната на заводе Samsung в Техасе
23:15 Функционер «Единой России» Олег Шавин перемещает семейные активы в Италию на фоне расследования хищений в «ТНС-энерго»
23:06 «Стройка века» обернулась тюрьмой: в Краснодарском крае чиновник получил 10 лет за продажу разрешений на строительство
23:00 В портах Одессы и Черноморска пострадали два судна после обстрела
22:57 Вследствие серьёзной болезни скончался Народный артист Украины Степан Гига
22:51 Демократы выложили новые снимки из архива Эпштейна с участием Трампа и Клинтона
22:39 МИД Германии вызвал российского посла в связи с масштабной кибератакой
22:36 Узбекистан запретит наличные платежи за алкоголь, табак и дорогие товары
22:33 Фигурант коррупционного дела в Минпромторге Владимир Буйвидис остался на свободе и продолжает заниматься бизнесом
22:27 В Таиланде российского туриста избили два британца после вербального конфликта
22:24 В Москве из-за плохой погоды дерево рухнуло на женщину
22:18 Alfa-Conf left businesspeople unsatisfied: what was supposed to be a business event ended up as a wine tasting exhibition
22:12 Мошенники массово блокируют айфоны школьников под видом «программы-невидимки» для Telegram
22:09 Российская блогерша оказалась обманута мошенниками, которые списали с её карты товары на десятки тысяч рублей